| 1. 결의사항 | - 제1호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 ☞원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 윤정호 선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 조재규 선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 백창현 선임의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-09-20 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-08-08 주주총회소집결의 2024-08-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-09-05 주주총회소집결의 2024-09-05 주주총회소집공고 2024-09-05 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤정호 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 前) (주)한주하이텍 임원 前) (주)알에프텍 임원 前) 아시아나항공(주) |
| 조재규 | 1978-03 | 3 | 신규선임 | 現) 한주에이알티(주) 경영관리본부장 前) (주)마이크로트 임원 前) (주)알에프바이오 임원 前) (주)알에프텍 임원 前) 동아제약(주) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백창현 | 1947-05 | 3 | 신규선임 | 現) 서울중앙지방검찰청 형사조정위원 前) 법무부 정책홍보관실 재정기획관 前) 법무부 교정국 관리과장 前) 법무연수원 운영과장 |
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