가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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- 해당사항 없습니다.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제 18 조【전환사채의 발행 및 배정】의 ① 1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조제1항제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 |
제 18 조【전환사채의 발행 및 배정】의 ① 1. 사채의 액면총액이 1조 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조제1항제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1조 원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 |
발행한도증액 |
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제19조【신주인수권부사채의 발행 및 배정】의 ① 1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조제1항제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조제1항1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 |
제19조【신주인수권부사채의 발행 및 배정】의 ① 1. 사채의 액면총액이 1조 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조제1항제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1조 원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조제1항1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 |
발행한도증액 |
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제 35 조【이사의 수】 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
제 35 조【이사의 수】 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
이사수 변경 |
| 부칙 제1조(시행일) | 부칙제1조(시행일) 이 정관은 2025년 06월 27일부터 시행한다. |
부칙추가 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김계현 | 76.04.29 | X | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이장훈 | 71.04.08 | X | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 신창범 | 71.11.03 | X | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 류인철 | 59.12.08 | O | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김창근 | 71.04.10 | O | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| 김계현 | 애닉이엔티 대표이사 | - | 명지전문대 연극영화학사 | 해당사항 없음 |
| 2017.06 ~ 2024.04 | 윌엔터테인먼트 대표이사 | |||
| 2025.05 ~ 현재 | 애닉이엔티 대표이사 | |||
| 이장훈 | 파운드에쿼티파트너스 부회장 | - | 서울과학기술대 금속공예학사 |
감리대응 컨설팅용역 : 5천만원 / 24.11.30 ~ 25.03.31 |
| 2016.05 ~ 2021.08 | 포비스티앤씨 대표이사 | |||
| 2024.09 ~ 현재 | 파운드에쿼티파트너스 부회장 | |||
| 신창범 | 한국장애인단체총연맹 자원개발국장 | - | 명지대 사회복지학사 | 해당사항 없음 |
| 2008 ~ 2013 | 에코 A&R 대표이사 | |||
| 2016.06 ~ 현재 | 한국장애인단체총연맹 자원개발국장 | |||
| 류인철 | 중소기업중앙회 이사 | - | 서울대 응용미술학사 | 해당사항 없음 |
| 1987 ~ 2022 | 메카디자인그룹 대표이사 | |||
| 2024 ~ 현재 | 중소기업중앙회 이사 | |||
| 김창근 | 지오소프트 부사장 | - | 성동고등학교 | 해당사항 없음 |
| 2021.10 ~ 2024.05 | 포도인베스트먼트 대표이사 | |||
| 2024.07 ~ 현재 | 지오소프트 부사장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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[류인철 사외이사 후보자] 1) 이사와 경영진의 직무집행 감독 사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.
2) 충실한 직무 수행 본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.
3) 사외이사의 의무 수행 본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.[ 김창근 사외이사 후보자]1) 이사와 경영진의 직무집행 감독 사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.
2) 충실한 직무 수행 본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.
3) 사외이사의 의무 수행 본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [김계현, 이장훈, 신창범 사내이사 후보자] 이사회는 상기 사내이사 후보자[김계현, 이장훈, 신창범]가 다년간의 경험과 통찰력을 바탕으로 기업 경영에 대한 지식을 갖추고 있다고 판단합니다. 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다. [류인철, 김창근 사외이사 후보자] 이사회는 상기 사외이사 후보자[류인철, 김창근]가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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| 한태화 | 70.09.25 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| 한태화 | 법무법인 B&H 대표변호사 | - | 서울시립대 세무전문대학원 석사 | 해당사항 없음 |
| 2020.02 ~ 2021.02 | 서울북부지방검찰청 조세범죄형사부 부장검사 | |||
| 2022.07 ~ 2023.10 | 법무법인 솔 대표변호사 | |||
| 2024 ~ 현재 | 법무법인 B&H 대표변호사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이사회는 감사 후보자(한태화)가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 관리감독업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 감사업무를 수행할 것으로 사료됩니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.