| 정정일자 | 2025-06-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-05-08 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 제반사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미확정 | 서울시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 지하1층 대회의실(고덕동) |
| 3. 의안 주요내용 | 《부의안건》 제1호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건(세부사항 미확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보 미확정) 제3호 의안: 감사 선임의 건(후보 미확정) |
《부의안건》 제1호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건(이사의 수 및 사채발행한도 증가) 제2호 의안 :이사 선임의 건(사외이사 포함) 제2-1호 의안 : 사내이사 김계현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이장훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 신창범 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 류인철 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김창근 선임의 건 제3호 의안 : 감사 한태화 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 2. 장소와 3. 의안 주요내용은 추후 확정시 정정공시 예정입니다. | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 사내이사 후보자의 인적사항 추가 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 사외이사 후보자의 인적사항 추가 |
| 감사선임 세부내역 | - | 감사 후보자의 인적사항 추가 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 지하 1층 대회의실(고덕동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고사항》 1. 감사의 감사보고 《부의안건》 제1호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건(이사의 수 및 사채발행한도 증가) 제2호 의안 :이사 선임의 건(사외이사 포함) 제2-1호 의안 : 사내이사 김계현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이장훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 신창범 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 류인철 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김창근 선임의 건 제3호 의안 : 감사 한태화 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-05-08 주주총회소집결의 2025-05-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김계현 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 명지전문대 연극영화학사 前) 윌엔터테인먼트 대표이사 現) 애닉이엔티 대표이사 |
| 이장훈 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 서울과학기술대 금속공예학사 前) 포비스티앤씨 대표이사 現) 파운드에쿼티파트너스 부회장 |
| 신창범 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 명지대 사회복지학사 前) 에코 A&R 대표이사 現) 한국장애인단체총연맹 자원개발국장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류인철 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 서울대 응용미술학사 前) 메카디자인그룹 대표이사 現) 중소기업중앙회 이사 |
중소기업중앙회 이사 |
| 김창근 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 前) 포도인베스트먼트 대표이사 現) 지오소프트 부사장 |
지오소프트 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한태화 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울시립대 세무전문대학원 석사 前) 서울북부지방검찰청 조세범죄형사부 부장검사 前) 법무법인 솔 대표변호사 現) 법무법인 B&H 대표변호사 |