| 정정일자 | 2026-01-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-12-09 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 제반사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미확정 | 서울시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 지하1층 대회의실 (고덕동) |
| 3. 의안 주요내용 | 《부의안건》 - 세부사항 미확정 |
《부의안건》 제1호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건(사업목적추가 및 이사의 수 증가) 제2호 의안 :이사 선임의 건(사외이사 포함) 제2-1호 의안 : 사내이사 유정훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 한정수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김영춘 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 하석민 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이기호 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 2. 장소와 3. 의안 주요내용은 추후 확정시 정정공시 예정입니다. | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 사내이사 후보자의 인적사항 추가 |
| 사외이사 선임 세부내역 | - | 사외이사 후보자의 인적사항 추가 |
| 감사선임 세부내역 | - | 감사 후보자의 인적사항 추가 |
| 사업목적변경 세부내역 | - | 사업목적 세부내역 추가 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-01-21 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 지하 1층 대회의실(고덕동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고사항》 1. 감사의 감사보고 《부의안건》 제1호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건(사업목적 추가 및 이사의 수 증가) 제2호 의안 :이사 선임의 건(사외이사 포함) 제2-1호 의안 : 사내이사 유정훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 한정수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김영춘 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 하석민 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이기호 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정훈 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 한국영상대학교 물류유통과 전(주)오스타랩코리아 사내이사 전)(주)오스타랩코리아 대표이사 현)신진상사 대표 |
| 한정수 | 1986-01 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 사학과 전)마케팅 컨설턴트 현)주식회사 비츠조명 대표이사 현)마케팅회사 위드잇 사외이사 현)마케팅회사 티엣지웨이브 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영춘 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 전)한국증권업협회 전)코스닥시장위원회 팀장(공시 불공정거래담당) 전)한국거래소 코스닥시장본부 상무 현)김.장 법률사무소 현)오르비텍 사외이사 |
(주)오르비텍 |
| 하석민 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 치과대학 치의학과 졸업 전)카톨릭대학교 임상치과대학원 임플란트학과 교수 전)서울 이안치과 원장 전)이수 라임프로치과 대표원장 현)강남역 젊어지는치과대표원장 현)대한시니어 치과 학회 부회장 현)(주)오스템임프란트 자문위원 현)(주)네오임프란트 자문위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기호 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울시립대학교 전)한울회계법인 전)부동산개발전문인력 현)삼지회계법인 등기이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 [목적] 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 44. 온라인,오프라인 조명 유통업 및 판매업 45. 조명 제조업 및 무역업 46. 전자상거래업 및 통신판매업 47. 전기,조명 관련 용품 판매업 48. 건설업 49. 실내인테리어공사업 50. 인테리어용품 판매업 51. 건설자재 판매업 52. 인력 공급 및 관리업 53. 조명제품 및 전기, 조명 관련 용품 구매대행업 54. 전기 전자 및 조명 개발 및 제조 55. 부동산 매매,관리 임대 및 개발사업 56. 유통가공업(식품) 57. 냉장,냉동 보관업 58. 소프트웨어 개발 및 판매 59. 각종타일 및 위생도기 도소매업 60. 부동산 개발업 61. 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 62. 의료기기 제조업 63. 의료기기 도소매업 64. 의료기기 수출업 65. 사업 및 무형재산권 중개업 66. 투자기구(Private Equity Fund, Special Purpose Company, Special Purpose Vehicle 등)의 운용 및 관리 67. 부실채권 매매 및 매매대행업 68. 채권추심업 69. 부동산 매매 및 임대업 70. 부동산 위탁매매업 71. 부동산 신축 판매업 72. 주거용 건물 임대업 73. 비주거용 건물 임대업 74. 대지 조성사업 75. 부동산 분양 및 분양 대행업 76. 부동산 관련 자문업 77. 부동산 광고 및 광고 대행업 78. 부동산 관련 교육 및 컨설팅업 79. 국내,국외 부동산 거래 알선 및 판매업 80. 부동산 투자 관련사업 81. 주거용 건물 건설업 82. 비주거용 건물 건설업 83. 사무 및 상업용 건물 건설업 84. 부동산 전대업 85. 부동산 중개업 86. 주택조합 관리 용엽업 87. 시설물 유지 관리업 88. 건축자재 도소매업 89. 토목공사업 90. 실내건축공사업 91. 폐기물 수집운반업 92. 폐기물 종합재활용업 93. 폐기물 중간처리업 94. 사업관리용엽(PM)업 95. 주차장 및 관련시설 운영업 96. 각 호에 관련된 무역업 97. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 사업일체 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |