| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 선릉로 577, 9층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 이사선임의 건(기타비상무이사 김강민) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김강민 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | (현)엠포드에쿼티파트너스(유) 대표 (전)현대증권 (PI, AI부) 카이스트 테크노MBA 석사 |