| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 선릉로 577, 9층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 황대실 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김성근 재선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 최정환 재선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황대실 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜스코넥엔터테인먼트 대표이사 現 한국메타버스산업협회 부회장 現 한국콘텐츠공제조합 이사 現 3D 융합 산업협회 이사 |
| 김성근 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜스코넥엔터테인먼트 부사장 前 엑스포테이토 본부장 |
| 최정환 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜스코넥엔터테인먼트 부사장 前 일본 석세스 과장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영무 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 회계법인 새시대 이사(Partner) 前 안진회계법인 회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 소프트웨어 개발 회사 등 신기술사업자에 대한 투자 관련 사업 14. 블록체인 기반 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 15. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 16. 블록체인 기반 암호화 자산(엔에프티(NFT) 포함) 매매 및 중개업 17. 블록체인 기반 암호화 자산(엔에프티(NFT) 포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개 및 마케팅업 18. 위 각 호에 부대하는 사업일체 |
연관 사업 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |