| 정정일자 | 2025-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 및 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박원철 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 권소원 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 조우진 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 유병철 선임의 건 제2-5호 의안: 기타비상무이사 이수형 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 선릉로 577, 9층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박원철 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 권소원 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 조우진 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 유병철 선임의 건 제2-5호 의안: 기타비상무이사 이수형 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원철 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | - 세종사이버대학교 학사 - 연세대학교 상남 경영원 수료 - 前 국민은행 센터장 |
| 권소원 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | - 상명대학교 불어교육학과 학사 - 現 (주)비브런 이사 - 前 ST Microelectronics - 前 Harris Semiconductor |
| 조우진 | 1984-07 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 경영학과 학사 - 現 ㈜올로(OLOR) 해외사업부 총괄 - 前 뉴 화청그룹 총괄사장 - 前 NEC 무역대표 |
| 이수형 | 1981-02 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 학사 - 現 에이케이파트너스자산운용㈜ 대표이사 - 前 에이케이파트너스자산운용㈜ 상무이사 - 前 ㈜한글과컴퓨터 그룹법무총괄 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유병철 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | - 동국대학교 법학과 학사 - 연세학교 행정학과 석사 영국 Leeds University 법학박사 - 現 김앤장 고문, 동국대학교 경찰사법대학 대우교수 - 前 법무부 교정본부장(1급), 행시 37회 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문용식 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 예당고등학교 졸업 - 現 주식회사 다온 대표이사 |