| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,523 | - 매출액 | 4,068 | |
| - 부채총계 | 2,133 | - 영업이익 | -7,429 | ||
| - 자본금 | 6,277 | - 당기순이익 | -6,782 | ||
| - 자본총계 | 17,390 | *주당순이익(원) | -540 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 19,537 | - 매출액 | 4,436 | |
| - 부채총계 | 2,151 | - 영업이익 | -7,461 | ||
| - 자본금 | 6,277 | - 당기순이익 | -6,646 | ||
| - 자본총계 | 17,386 | *주당순이익(원) | -533 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -주주총회 결과 제1호 의안: 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박원철 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 권소원 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 조우진 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 유병철 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호 의안: 기타비상무이사 이수형 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. '1. 재무제표 승인ㆍ보고' 항목에 기재한 연결 주당순이익은 중단영업 주당순이익을 제외한 계속영업 주당순이익을 기준으로 작성하였으며, 중단영업 주당순이익을 포함한 연결 주당순이익은 -530원입니다. 2. 당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원철 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | - 세종사이버대학교 학사 - 연세대학교 상남 경영원 수료 - 前 국민은행 센터장 |
| 권소원 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | - 상명대학교 불어교육학과 학사 - 現 (주)비브런 이사 - 前 ST Microelectronics - 前 Harris Semiconductor |
| 조우진 | 1984-07 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 경영학과 학사 - 現 ㈜올로(OLOR) 해외사업부 총괄 - 前 뉴 화청그룹 총괄사장 - 前 NEC 무역대표 |
| 이수형 | 1981-02 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 학사 - 現 에이케이파트너스자산운용㈜ 대표이사 - 前 에이케이파트너스자산운용㈜ 상무이사 - 前 ㈜한글과컴퓨터 그룹법무총괄 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유병철 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | - 동국대학교 법학과 학사 - 연세대학교 행정학과 석사 - 영국 Leeds University 법학박사 - 現 김앤장 고문, 동국대학교 경찰사법대학 대우교수 - 前 법무부 교정본부장(1급), 행시 37회 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문용식 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 예당고등학교 졸업 - 現 주식회사 다온 대표이사 |