| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-05 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 선릉로 577, 9층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽상욱 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 단국대학교 대학원 행정학 박사 前 민선5,6,7기 경기도 오산시장 前 대한민국 시장군수구청장협의회 대표회장 現 더불어민주당 참좋은지방정부위원회 정책자문위원 |
해당사항 없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 부동산 개발 및 서비스업 17. 부동산매매 및 임대업 18. 관광리조트 및 주거,상업시설 개발사업 19. 스포츠시설과 대중오락시설의 건설 및 운영업 20. 투자 및 투자 자문업 21. 비철금속 제련, 판매업 및 대행업 22. 전자상거래 및 통신판매업 |
매출 증대를 위한 신규 사업분야 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 14. 블록체인 기반 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 15. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 16. 블록체인 기반 암호화 자산(엔에프티(NFT) 포함) 매매 및 중개업 17. 블록체인 기반 암호화 자산(엔에프티(NFT) 포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개 및 마케팅업 |
금융기관 거래 제한 및 미영위 사업 목적 정리 | |