| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 방꼬지길 231,당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(10억) 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1억) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(발행주식의 0.5% 이내, 세부 부여 인원 및 수량은 향후 결정 예정, 관련 내역 정정 예정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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