| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-30 | |
| 시간 | 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 서탄면 방꼬지길 231, 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 5명 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 고승욱 신규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이종영 신규 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 신재혁 신규 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 허성무 신규 선임의 건 제1-5호 의안 : 사내이사 김 훈 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 권리주주 기준일 : 2025년 6월 9일(월) | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고승욱 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 1995년:동국대 경제학과 졸업 1995년1월~2000년5월:㈜ 대우 2000년6월~2024년3월:이오테크닉스 2024년12월~현재:코스텍시스템(주) |
| 이종영 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | 1994년:대림대학 졸업 전자공학과 2000년:고려사이버 대학 경영학과 졸업 2000년~2010년:MIRTEC 안성공장 사업부 2010년~현재:코스텍시스템(주) |
| 신재혁 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | 1999년:명지대학교 기계공학과 2005년~2006년:세크론 2007년~2010년:AP시스템 2011년~2012년:한국브룩스오토메이션 2013년~현재:코스텍시스템(주) |
| 허성무 | 1977-04 | 3년 | 신규선임 | 2005년:충북대학교 물리학과(석사) 2005년~2008년:나노퍼시픽 2008년~2011년:디엠에스 2012년~현재:코스텍시스템㈜ |
| 김 훈 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | 1998년:조선대학교 기계공학과 1999년~2001년:한국프츠마이스터 2001년~2004년:㈜로텍 2004년~2007년:인베니아 2007년~2009년:비아트론 2009년~2011년:주성엔지니어링 2024년~현재:코스텍시스템(주) |