| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 154,143 | - 매출액 | 58,816 | |
| - 부채총계 | 8,026 | - 영업이익 | 9,486 | ||
| - 자본금 | 146,117 | - 당기순이익 | 12,162 | ||
| - 자본총계 | 4,380 | *주당순이익(원) | 281 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 156,848 | - 매출액 | 60,150 | |
| - 부채총계 | 7,782 | - 영업이익 | 11,376 | ||
| - 자본금 | 149,066 | - 당기순이익 | 12,575 | ||
| - 자본총계 | 4,380 | *주당순이익(원) | 281 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,597,466,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)제1호의안:제43기(2024.01.1~12.31) 재무제표(별도,연결포함), 및 이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건 :1주당배당금:60원 ->원안대로 승인 2)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ->원안대로 승인 3)제3호의안:이사선임의 건 (사내이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 최연섭) ->원안대로 승인 4)제4호 의안 :이사보수 한도액 승인의건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최연섭 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 세운메디칼 사내이사 |