| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,715 | - 매출액 | 7,493 | |
| - 부채총계 | 38,102 | - 영업이익 | -974 | ||
| - 자본금 | 11,854 | - 당기순이익 | 57,379 | ||
| - 자본총계 | 134,613 | *주당순이익(원) | 2,459 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 161,254 | - 매출액 | 19,640 | |
| - 부채총계 | 52,651 | - 영업이익 | -8,672 | ||
| - 자본금 | 11,854 | - 당기순이익 | 43,839 | ||
| - 자본총계 | 108,603 | *주당순이익(원) | 1,982 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제6기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3인) 제3-1호 : 기타비상무이사 김기홍 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 : 기타비상무이사 조혁민 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 : 기타비상무이사 한상우 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-22 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기홍 | 1977-02 | 3년 | 신규선임 | (현재) ㈜카카오게임즈 CFO - ㈜카카오커머스 CFO - ㈜카카오 재무기획실장 - 성균관대학교 경영학 |
| 조혁민 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 | (현재) ㈜카카오게임즈 본부장 - ㈜레드사하라스튜디오 CFO - ㈜네이버 Risk Management - KPMG삼정회계법인 - 연세대학교 경제학 |
| 한상우 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | (현재) ㈜카카오게임즈 CSO - ㈜텐센트 Assistant General Manager - ㈜네오위즈게임즈 부사장 - ㈜SK텔레콤 - 충남대학교 경영학 |