기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.1 (주)넵튠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 카카오
기업집단 동일인 : 김 범 수
기업집단 대표회사 : (주)카카오
작성회사 : (주)넵튠
담당자 : 남 예 영 (팀원) , 전화번호(070-4808-2568)

<참조>&cr;&cr; 카카오 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)카카오이며 카카오 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)카카오가 제출한 카카오 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)카카오가 제출한 카카오 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융&cr;회사 (주)넵튠 정욱,&cr;유태웅 2015.03.19 2021.04.01 J5821&cr;(게임 소프트웨어 개발 및 공급업) 58 상장 2020.12.31

(1-1) 영위업종 현황&cr;

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)넵튠 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 모바일게임

&cr;

 (2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중&cr;현금및 현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중&cr;차입금 자본금 자본&cr;총계
비금융회사 (주)넵튠 30,481 14,563 142,234 172,715 24,244 13,858 38,102 500 11,854 134,613 28.30

&cr;

 (3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)넵튠 7,493 -974 73,843 4,121 75 57,379

&cr;

 (4) 해외 계열회사 현황

- 해당사항 없음.&cr;

 (5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
계열회사명 변동사유 변동일자 업종
편입 1개 -
1. (주)넵튠 지분취득 2021.04.01 J5821 (게임 소프트웨어 개발 및 공급업)
순증 1개 -

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료&cr;(예정)일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직&cr;임직원 중임&cr;여부 소속&cr;하부위원회
비금융&cr;회사 (주)넵튠 정욱&cr;(주1) 대표이사&cr;(이사회 의장,&cr;인사위원회 &cr;위원장) 2016.11.30 2016.11.30 2022.03.28 - ㈜프렌즈게임즈(계열)&cr;㈜에이치앤씨게임즈(계열)&cr;㈜펠릭스랩(계열)&cr;㈜마그넷(계열)&cr;㈜넥스포츠(계열) ㈜NHN 한게임 대표 &cr; ㈜퓨쳐스트림네트웍스 감사 - 중임 인사위원회
정욱&cr;(주1) 사내이사 2016.11.30 2016.11.30 2022.03.28 - ㈜프렌즈게임즈(계열)&cr;㈜에이치앤씨게임즈(계열)&cr;㈜펠릭스랩(계열)&cr;㈜마그넷(계열)&cr;㈜넥스포츠(계열) ㈜NHN 한게임 대표 &cr; ㈜퓨쳐스트림네트웍스 감사 - 중임 인사위원회
유태웅 대표이사 2020.03.30 2020.04.09 2023.03.29 - ㈜에이치앤씨게임즈 (계열)&cr;㈜넵튠마스터 (계열)&cr;㈜온마인드 (계열) ㈜넵튠 사업전략담당&cr;(COO)(兼 사업개발) - 신임 인사위원회
유태웅 사내이사 2020.03.30 2020.04.09 2023.03.29 - ㈜에이치앤씨게임즈 (계열)&cr;㈜넵튠마스터 (계열)&cr;㈜온마인드 (계열) ㈜넵튠 사업전략담당&cr;(COO)(兼 사업개발) - 신임 인사위원회
김기홍 기타&cr;비상무이사 2021.03.30 2021.04.06 2024.03.29 - ㈜엑스엘게임즈 (계열)&cr; ㈜카카오게임즈(계열)&cr;㈜카카오브이엑스(계열) - ㈜카카오커머스 기타비상무이사 신임 -
조혁민 기타&cr;비상무이사 2021.03.30 2021.04.06 2024.03.29 &cr;- ㈜라이프엠엠오(계열)&cr;㈜애드페이지(계열)&cr;㈜엑스엘게임즈(계열)&cr;Glohow Holdings P te. Ltd . (계열).&cr;㈜프렌즈게임즈 (계열)&cr;Kakao Games Japan Corp.(계열) - - 신임 -
한상우 기타&cr;비상무이사 2021.03.30 2021.04.06 2024.03.29 - ㈜엑스엘게임즈(계열)&cr;㈜카카오브이엑스(계열)&cr;Kakao Games Japan Corp.(계열) - - 신임 -
서봉원 사외이사&cr;(감사위원) 2020.03.30 2020.04.09 2023.03.29 - 서울대학교 &cr;융합과학기술대학원, 부교수 Adobe Inc, Research Scientist - 신임 감사위원회&cr;인사위원회
한승훈 사외이사&cr;(감사위원) 2019.03.29 2019.04.10 2022.03.28 - ㈜인벤 성남산업진흥원 - 신임 감사위원회
이석훈 사외이사&cr;(감사위원)&cr;(감사위원회&cr;위원장) 2019.03.29 2019.04.10 2022.03.28 - ㈜큐더스&cr;㈜큐더스벤처스 삼일회계법인 - 신임 감사위원회

주1) 대신밸런스제1호기업인수목적(주)(합병 후 사명: (주)넵튠)와 합병(2016.11.30)을 통해 동일자로 사내이사 및 대표이사에 신규선임되었습니다. 한편, 정욱 이사는 최초 취임 후 임기 만료 전 사임(2019.03.29)하였으며, 동일자로 개최한 정기주총 및 이사회에서 같은 직위로 취임하였습니다.&cr;주2) 상기 임기 만료(예정)일은 3년 임기 종결시 기준으로 작성하였습니다.&cr;

 (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황&cr;

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)넵튠 정욱, 유태웅,&cr;권상훈, 조한상,&cr;손호준, 이석훈,&cr;한승훈, 서봉원 2020.05.21 1호: ㈜님블뉴런에 대한 금전소비대차 변경 계약의 건 원안가결 3 0 0 -
2호: ㈜님블뉴런에 대한 자금 대여의 건 원안가결 3 0 0 -
3호: ㈜넵튠마스터에 대한 자금 대여의 건 원안가결 3 0 0 -
4호: 정욱 대표이사의 겸직 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
5호: 주식매수선택권 부여 취소의 건 원안가결 3 0 0 -
2020.06.23 1호: ㈜에이치앤씨게임즈에 대한 2회차(舊 5회차) 금전소비대차 변경 계약의 건 원안가결 3 0 0 -
2호: ㈜님블뉴런에 대한 자금 대여의 건 원안가결 3 0 0 -
2020.07.22 1호: ㈜님블뉴런에 대한 금전 대여의 건 원안가결 3 0 0 -
2호: 주식매수선택권 부여 취소의 건 원안가결 3 0 0 -
2020.08.11 1호: ㈜에이치앤씨게임즈에 대한 3회차(舊 6회차) 금전소비대차 변경 계약의 건 원안가결 3 0 0 -
2호: 주식매수선택권 행사에 대한 신주발행의 건 원안가결 3 0 0 -
3호: 주식매수선택권 부여 취소의 건 원안가결 3 0 0 -
2020.08.24 1호: ㈜에이치앤씨게임즈에 대한 4회차(舊 2회차) 금전소비대차 변경 계약의 건 원안가결 3 0 0 -
2호: ㈜님블뉴런에 대한 금전 대여의 건 원안가결 3 0 0 -
3호: ㈜수아디지털 지분 투자의 건 원안가결 3 0 0 -
2020.09.10 1호: ㈜넵튠레전드 대여금에 대한 채무면제계약의 건 원안가결 3 0 0 -
2020.09.24 1호: ㈜님블뉴런에 대한 금전 대여의 건 원안가결 3 0 0 -
2020.10.23 1호: ㈜님블뉴런에 대한 금전 대여의 건 원안가결 3 0 0 -
2호: 주식매수선택권 부여 취소의 건 원안가결 3 0 0 -
2020.11.23 1호: ㈜님블뉴런에 대한 금전 대여의 건 원안가결 3 0 0 -
2020.12.15 1호: ㈜님블뉴런 전환사채 투자의 건 원안가결 3 0 0 -
2호: ㈜님블뉴런에 대한 금전소비대차 변경 계약의 건 원안가결 3 0 0 -
2020.12.18 1호: 유상증자 신주 발행의 건 원안가결 3 0 0 -
2호: 주식매수선택권 행사에 대한 신주 발행의 건 원안가결 3 0 0 -
2021.01.14 1호: 유상증자 신주 발행 일정 변경의 건 원안가결 3 0 0 -
2호: ㈜님블뉴런 에 대한 1회차 금전소비대차 변경 계약의 건 원안가결 3 0 0 -
3호: ㈜넵 튠마스터에 대한 1회차 금전소비대차 변경 계약의 건 원안가결 3 0 0 -
4호: 주식매수선택권 부여 취소의 건 원안가결 3 0 0 -
2021.02.09 1호: ㈜님블뉴런(舊 아크베어즈)에 대한 금전소비대차 변경 계약의 건 원안가결 3 0 0 -
2호: ㈜마 그넷에 대한 1회차 금전소비대차 변경 계약의 건 원안가결 3 0 0 -
3호: ㈜넵 튠마스터 에 대한 출자의 건 원안가결 3 0 0 -
4호: ㈜마 그넷 에 대한 자금 대여의 건 원안가결 3 0 0 -
2021.02.23 1호(보고): 제6기(2020년) 회계연도 내부회계 관리제도 운영현황 보고 원안가결 3 0 0 -
1호: 제 6기(2020년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 3 0 0 -
2021.03.15 1호: 제6기(2020년) 정기주주총회 소집 및 회의 목적 사항 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
2호: 대표이사 겸직 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
3호: ㈜에 이치앤씨게임즈에 대한 금전소비대차 변경 계약의 건 원안가결 3 0 0 -
2021.03.29 1호: 대표이사 겸직 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
정욱, 유태웅, 김기홍, 조혁민&cr;한상우, 이석훈, 한승훈, 서봉원 2021.04.23 1호: 주식매수선택권 행사에 대한 신주발행의 건 원안가결 3 0 0 -
2호: 인사위원회 위원 선임의 건 원안가결 3 0 0 -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황&cr;

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)넵튠 인사위원회 상법 &cr;제393조의2 정욱&cr;유태웅&cr;서봉원 경영진 보상에 대한 공정성 및 투명성 확보 - - - - - - -
- - - - - - -
감사위원회 상법 &cr;제415조의 2 이석훈&cr;한승훈&cr;서봉원 재무제표 감사, 내부회계 감사 등 2021.02.23 제1호: 내부회계관리제도 운영실태 평가 원안가결 3 - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황&cr;

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율
비금융회사 (주)넵튠 X X - X - -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용&cr; : 해당사항 없음.&cr;

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;넵&cr;튠 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인 - - - - - - -
친&cr;족 배우자/&cr;혈족1촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족5~6촌 - - - - - - -
- - - - - - -
인척 4촌 이내 - - - - - - -
- - - - - - -
친족 합계 - - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
- - - - - - -
등기된 임원 정 욱 2,472,473 7.80 - - 2,472,473 7.80
손호준 2,311,243 7.29 - - 2,311,243 7.29
조한상 662,302 2.09 - - 662,302 2.09
유태웅 54,676 0.17 - - 54,676 0.17
목진우 37,309 0.12 - - 37,309 0.12
최장욱 8,800 0.03 - - 8,800 0.03
정주환 4,000 0.01 - - 4,000 0.01
류긍선 3,680 0.01 - - 3,680 0.01
조계현 2,286 0.01 - - 2,286 0.01
문소영 400 0.00 - - 400 0.00
김형욱 301 0.00 - - 301 0.00
자기주식 (주)넵튠 66,497 0.21 - - 66,497 0.21
계열회사&cr;(국내+해외) (주)카카오게임즈 10,338,297 32.60 - - 10,338,297 32.60
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 / 15,962,264 50.34 - - 15,962,264 50.34
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주 - - - - - - -
기타 / 15,749,558 49.66 - - 15,749,558 49.66
총 계 / 31,711,822 100.00 - - 31,711,822 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음&cr;&cr;

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황&cr;- 해당사항 없음&cr;

나. 당좌차월 거래내역&cr;- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음&cr;&cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

&cr;가. 유가증권 매도거래&cr; - 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래&cr; - 해당사항 없음&cr; &cr;

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사 해외계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
소계 소계 해외계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
비금융&cr;회사 (주)넵튠 - - - - 7,493 1,307 6,186

&cr;

 (6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

&cr;가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음&cr;

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음&cr;&cr;

 (7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (9) 계열회사간 기타자산거래 현황

&cr;가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음.&cr;

나. 무형자산 거래내역&cr; - 해당사항 없음&cr; &cr;

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

- 해당사항 없음&cr;&cr;

 (11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

&cr;가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음&cr;

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음&cr;&cr;

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

&cr;- 해당사항 없음&cr;

 (13) 계열회사간 채무보증 현황

&cr;가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음&cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음&cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음&cr;

(14) 계열회사간 담보제공 현황

&cr;가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음&cr;

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

&cr;가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역&cr; - 해당사항 없음&cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역&cr; - 해당사항 없음&cr;

다. 최근 3개년도 차입 내역&cr; - 해당사항 없음&cr;

라. 최근 3개년도 대여 내역&cr; - 해당사항 없음&cr;

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역&cr; - 해당사항 없음&cr;

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역&cr; - 해당사항 없음&cr; &cr;

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

&cr;가. 국내 계열회사 간 순환출자 현황 (소속회사용)

- 해당사항 없음&cr;

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

&cr;가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없음

 7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음