| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 160,767 | - 매출액 | 47,572 | |
| - 부채총계 | 53,678 | - 영업이익 | 13,627 | ||
| - 자본금 | 25,077 | - 당기순이익 | 11,911 | ||
| - 자본총계 | 107,089 | *주당순이익(원) | 262 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 윤진혁 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임결과보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2021년01월01일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 윤진혁 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 참고서류 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤진혁 | 1953-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 79.02 부산대학교 물리학 학사 84.12 삼성전자㈜ 반도체 부문 93.01 삼성전자㈜ (일본) 97.12 삼성그룹 비서실 02.12 삼성전자㈜ (일본) 반도체 판매사업부 06.01 삼성전자㈜ LCD총괄 전무 09.01 삼성전자㈜ LCD총괄 부사장 14.12 ㈜에스원 대표이사 14.12 한국산업기술보호협회장 15.01~現 ㈜에스원 고문 20.11~現 ㈜샘씨엔에스 비상근 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 신재생에너지 사업 및 관련 장비, 제품의 개발, 제조, 수리, 판매, 임대업 | - 신사업 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |