| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | DHK솔루션빌딩 지하1층 대강당 (경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 이사의 책임감경(표준 정관 반영) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 윤진혁 상근감사 재선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤진혁 | 1953-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | . 부산대학교 물리학 학사 . 삼성전자㈜ 반도체 부문 . 삼성전자㈜ (일본) . 삼성그룹 비서실 . 삼성전자㈜ (일본) 반도체 판매사업부 . 삼성전자㈜ LCD총괄 전무 . 삼성전자㈜ LCD총괄 부사장 . ㈜에스원 대표이사 . 한국산업기술보호협회장 . ㈜에스원 고문 . 現 ㈜샘씨엔에스 상근 감사 |