| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,168 | - 매출액 | 53,316 | |
| - 부채총계 | 78,180 | - 영업이익 | 5,201 | ||
| - 자본금 | 29,194 | - 당기순이익 | 3,318 | ||
| - 자본총계 | 143,988 | *주당순이익(원) | 60 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2024년01월01일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 이사의 책임감경(표준 정관 반영) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 윤진혁 상근감사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 :이사보수한도 승인의 건(30억원) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-06 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤진혁 | 1953-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | . 부산대학교 물리학 학사 . 삼성전자㈜ 반도체 부문 . 삼성전자㈜ (일본) . 삼성그룹 비서실 . 삼성전자㈜ (일본) 반도체 판매사업부 . 삼성전자㈜ LCD총괄 전무 . 삼성전자㈜ LCD총괄 부사장 . ㈜에스원 대표이사 . 한국산업기술보호협회장 . ㈜에스원 고문 . 現 ㈜샘씨엔에스 상근 감사 |