| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 오송 신공장 1층 대강당 (충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로9로 120(정중리)) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 이사의 의무(이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의 3 개정 내용을 반영) - 이익배당(배당기준일에 대한 유연성 확보) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김건흥 사외이사 신규선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김건흥 | 1952-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 학사 - 前 서울지방법원 부장판사 - 前 법무법인 화백 변호사 - 前 법무법인 화우 파트너 변호사 - 現 법무법인 대동 변호사 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||