의결권대리행사권유참고서류 3.5 에이디엠코리아(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
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	2021 년 7 월 22 일
권 유 자:	성 명: 에이디엠코리아(주)&cr;주 소: 서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 711호&cr; (당주동, 로얄빌딩)&cr;전화번호: 02-730-1457
작 성 자:	성 명: 이준석&cr;부서 및 직위: 재무회계팀 / 차장&cr;전화번호: 02-730-1457
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<의결권 대리행사 권유 요약>

에이디엠코리아(주)본인2021년 07월 20일2021년 08월 05일2021년 07월 27일미위탁 - 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보&cr; - 책임경영 강화 및 경영투명성 확보를 위한 의결권 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

에이디엠코리아(주)보통주00본인-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)모비스최대주주보통주7,425,00034최대주주-7,425,00034-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

신현우보통주6,000직원직원-김진희보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2021년 07월 20일2021년 07월 27일2021년 08월 04일2021년 08월 05일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

&cr;2021년 6월 30일(8/5일 예정되어 있는 임시주주총회 기준일) 현재 주주명부에 등재된 의결권있는 주식을 보유한 주주 전체&cr;

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. - 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보&cr;- 책임경영 강화 및 경영투명성 확보를 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl ◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한&cr;방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처&cr; - 주 소 : 서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 711호 (당주동, 로얄빌딩)&cr; 경영지원팀 담당자 앞&cr; - 전화번호 : 02-730-1457&cr; - 팩스번호 : 02-722-0155&cr; - 우편접수 여부 : 가능&cr;접수 기간 : 2021년 7월 27일 ~ 2021년 8월 4일(임시주주총회 개시 전 수령분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2021년 8월 5일 오전 10시서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 C룸

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 &cr;주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이&cr;제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
김지헌	1966.09.26	-	-	대표이사	이사회
김현우	1977.12.25	-	-	-	이사회
이명희	1962.10.26	-	-	-	이사회
조미현	1976.10.27	-	-	-	본인
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자&cr;성명	주된&cr;직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간&cr;거래내역
		기간	내용
김지헌	(주)모비스&cr;CEO	86.03 ~ 90.02&cr;95.05 ~ 05.04&cr;18.12 ~ 현재&cr;05.04 ~ 현재	KAIST전기공학 학사&cr;덕산메카시스(주) 대표이사&cr;ADM코리아(주) 이사회의장&cr;(주)모비스 대표이사	해당없음&cr;해당없음&cr;해당없음&cr;해당없음
김현우	에이디엠코리아(주)&cr;CEO	96.03 ~ 04.02&cr;03.12 ~ 09.03&cr;16.04 ~ 20.07&cr;18.12 ~ 21.06&cr;21.06 ~ 현재	가톨릭대학교 회계학 학사 &cr;(주)한신공영 기획부&cr;(주)모비스 재무기획 &cr;에이디엠코리아(주) 재무이사&cr;에이디엠코리아(주) 대표이사	해당없음&cr;해당없음&cr;해당없음&cr;해당없음&cr;해당없음
이명희	(주)코켐&cr;고문	81.03 ~ 87.02&cr;87.01 ~ 00.06&cr;00.07 ~ 12.03&cr;12.09 ~ 15.01&cr;15.02 ~ 현재	홍익대학교 경영학과 학사&cr;삼성물산 차장&cr;ChemCross Inc. 이사&cr;(주)롯데상사 이사&cr;(주)코켐 고문	해당없음&cr;해당없음&cr;해당없음&cr;해당없음&cr;해당없음
조미현	에이디엠코리아(주)&cr;상무	95.03 ~ 01.02&cr;01.03 ~ 03.09&cr;03.10 ~ 현재	충남대학교 약학대학 석사&cr;(주)드림씨아이에스 &cr;ADM코리아(주) 재직	해당없음&cr;해당없음&cr;해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(1) 김지헌, 김현우, 이명희 사내이사 후보자들은 경영인으로 활동해 온 전문성과 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 기존사업, 신규사업진행 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자들로 추천하였습니다.&cr;(2) 조미현 사내이사 후보자는 주주제안 관련 후보자로 본인이 추천하였습니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_김지헌.jpg 확인서_김지헌 확인서_김현우.jpg 확인서_김현우 확인서_이명희.jpg 확인서_이명희 확인서_조미현.jpg 확인서_조미현 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.