| 1. 결의사항 | 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 1-1호 의안 : 사내이사 김지헌 선임의 건 ->원안대로 승인 - 제 1-2호 의안 : 사내이사 김현우 선임의 건 ->원안대로 승인 - 제 1-3호 의안 : 기타비상무이사 이명희 선임의 건 ->원안대로 승인 - 제 1-4호 의안 : 사내이사 조미현 선임의 건 ->의안폐기 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2021-08-05 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 결의사항 중 제1-4호 의안(주주제안 안건)은 당사 정관 제34조에 의거하여 이사의 수가 모두 선임되어 폐기되었습니다. | ||
| ※관련공시 | 2021-07-20 주주총회소집공고 2021-07-16 주주총회소집결의 2021-07-02 주주총회소집결의 2021-07-02 주주총회소집결의 2021-06-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-06-15 주주총회소집결의 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지헌 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 現) (주)모비스 대표이사 現) 에이디엠코리아(주)의사회의장 |
| 김현우 | 1977-12 | 3 | 재선임 | 現) 에이디엠코리아(주) 대표이사 前) 에이디엠코리아(주) 재무이사 |
| 이명희 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 現) (주)코켐 고문 前) (주)롯데상사 이사 삼성물산 차장 |