| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 새문안로5길 31번지 센터포인트 지하1층 회의실(room A) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 제1호 보고 : 제20기 감사위원회 보고 제2호 보고 : 제20기 영업보고 제3호 보고 : 제20기 내부회계관리제도 운영실태 보고 제4호 보고 : 외부감사인 선임보고(2022~2024사업연도) <결의안건> 제1호 안건 : 제20기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인 제2호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명) 제4호 안건 : 제21기(2022사업연도) 이사 보수 한도(15억원) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월 14일(월)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. - 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 급박하게 변경 상황이 발생시 대표이사에게 모든 권한을 위임하여, 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 하도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종언 | 1984-01 | 3 | 신규선임 | 現) 에이디엠코리아(주) 사장 前) 모제림성형외과 의사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명희 | 1962-10 | 3 | - | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現) 에이디엠코리아(주) 기타비상무이사 前) (주)코켐 고문 |