| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,593 | - 매출액 | 13,972 | |
| - 부채총계 | 4,213 | - 영업이익 | 2,413 | ||
| - 자본금 | 2,184 | - 당기순이익 | 2,139 | ||
| - 자본총계 | 34,380 | *주당순이익(원) | 107 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 38,365 | - 매출액 | 13,978 | |
| - 부채총계 | 4,908 | - 영업이익 | 2,091 | ||
| - 자본금 | 2,184 | - 당기순이익 | 1,727 | ||
| - 자본총계 | 33,457 | *주당순이익(원) | 96 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 <제1호 보고> 제20기 감사위원회보고 <제2호 보고> 제20기 영업보고 <제3호 보고> 제20기 내부회계관리제도 운영실태 보고 <제4호 보고> 외부감사인 선임보고(2022~2024사업연도) 2) 결의사항 <제1호 안건> 제20기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 <제2호 안건> 사내이사 임종언 선임의 건 → 원안대로 가결 <제3호 안건> 감사위원 이명희 선임의 건 → 원안대로 가결 <제4호 안건> 제21기(2022사업연도) 이사 보수 한도(15억원) 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-02-28 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종언 | 1984-01 | 3년 | 신규선임 | 現) 에이디엠코리아(주) 사장 前) 모제림성형외과 의사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명희 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現) 에이디엠코리아(주) 기타비상무이사 現) (주)코켐 고문 |