| 1. 일시 | 날짜 | 2022-06-15 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로5길 31번지 센터포인트 지하1층 회의실(room A) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의 안건> 제1호 안건 : 정관변경의 건 제2호 안건 : 이사 해임의 건(강준모 사내이사) 제3호 안건 : 이사 선임의 건(1명) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-04-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 임시주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항 발생 시 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나도형 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | 現) 에이디엠코리아(주) 부사장 前) 대경인베스트먼트 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화장품 제조 및 판매업 건강보조식품 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |