| 1. 결의사항 | 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 ->원안대로 승인 제 2호 의안 : 사내이사 강준모 해임의 건(주주제안) ->원안대로 승인 제 3호 의안 : 사내이사 나도형 선임의 건 ->원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-06-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-05-31 주주총회소집공고 2022-04-22 주주총회소집결의 2022-04-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나도형 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | 現)에이디엠코리아 부사장 前)대경인베스트먼트 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화장품 제조 및 판매업 건강보조식품 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |