| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,924 | - 매출액 | 14,881 | |
| - 부채총계 | 14,117 | - 영업이익 | 517 | ||
| - 자본금 | 2,184 | - 당기순이익 | 1,144 | ||
| - 자본총계 | 32,807 | *주당순이익(원) | 53 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,292 | - 매출액 | 14,883 | |
| - 부채총계 | 15,583 | - 영업이익 | -755 | ||
| - 자본금 | 2,184 | - 당기순이익 | -59 | ||
| - 자본총계 | 30,710 | *주당순이익(원) | 12 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 제1호 보고 : 제21기 감사위원회 보고 제2호 보고 : 제21기 영업보고 제3호 보고 : 제21기 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> 제1호 안건 : 제21기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금(안)포함) 승인의 건 =>원안대로 가결 제2호 안건 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 안건 : 사외이사 이종윤 선임의 건 =>원안대로 가결 제2-2호 안건 : 사외이사 이근창 선임의 건 =>원안대로 가결 제3호 안건 : 제22기(2023년도) 이사 보수 한도(15억원) 승인의 건 =>원안대로 가결 제4호 안건 : 정관 변경의 건(전자상거래관련 일체의 사업 사업목적추가) =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종윤 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 現)가율회계법인 Audit/Advisory 現)에이디엠코리아 사외이사 겸 감사위원 |
(주)티움바이오 사외이사 |
| 이근창 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 現)법무법인 인화 변호사 現)에이디엠코리아 사외이사 겸 감사위원 |
(주)아우딘퓨쳐스 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전자상거래 관련 일체의 사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |