| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡동로 166 보타닉게이트 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 제1호보고 : 제23기 감사위원회 보고 제2호보고 : 제23기 영업보고 제3호보고 : 제23기 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의안건> 제1호안건 : 제23기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호안건 : 정관일부 변경의 건 제3호안건 : 제23기 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기 주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의약품, 의료기기등 관련 연구 및 개발업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |