| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,249 | - 매출액 | 9,745 | |
| - 부채총계 | 21,898 | - 영업이익 | -15,932 | ||
| - 자본금 | 4,299 | - 당기순이익 | -22,223 | ||
| - 자본총계 | 6,351 | *주당순이익(원) | -525 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 28,527 | - 매출액 | 9,745 | |
| - 부채총계 | 21,898 | - 영업이익 | -15,932 | ||
| - 자본금 | 4,299 | - 당기순이익 | -20,260 | ||
| - 자본총계 | 6,629 | *주당순이익(원) | -475 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고안건> 제1호보고 : 제23기 감사위원회 보고 제2호보고 : 제23기 영업보고 제3호보고 : 제23기 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의안건> 제1호안건 : 제23기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 =>원안대로 가결 제2호안건 : 정관 일부변경의 건 (의약품, 의료기기등 관련 연구 및 개발업) =>원안대로 가결 제3호안건 : 제24기(2025사업연도) 이사 보수 한도(15억원) 승인의 건 =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-12 감사보고서 제출 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의약품, 의료기기등 관련 연구 및 개발업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |