타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
현대바이오사이언스 주식회사
| 국적 |
대한민국
대표자 |
진근우
| 자본금(원) |
19,910,804,000
회사와 관계 |
최대주주
| 발행주식총수(주) |
39,821,608
주요사업 |
바이오 화장품외
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
388,392
| 양수금액(원)(A) |
3,981,000,000
| 총자산(원)(B) |
28,526,620,627
| 총자산대비(%)(A/B) |
13.96
| 자기자본(원)(C) |
6,628,509,224
| 자기자본대비(%)(A/C) |
60.06
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
388,392
| 지분비율(%) |
0.98
| 4. 양수목적 |
바이오사업 강화 및 경영상 목적 달성
| 5. 양수예정일자 |
2025.06.25
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
씨앤팜(주), 김연진
| 자본금(원) |
1,568,471,300
| 주요사업 |
연구개발업 및 정밀화학제품 제조 및 판매업
| 본점소재지(주소) |
서울특별시 서대문구
| 회사와의 관계 |
최대주주의 특수관계인
| 7. 거래대금지급 |
- 당사의 제3자 배정 방식에 따른 신주 발행- 신주식의 종류와 수: 기명식 보통주 3,000,000주※ 납입일에 유상증자 배정대상자인 씨앤팜(주)가 현대바이오사이언스(주) 보통주 258,928주(현물출자 2,654,000,000원), 김연진이 현대바이오사이언스(주) 보통주 129,464주(현물출자 1,327,000,000원)로 대용납입 예정
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5와 증권의 발행 및 공시 등에 관한 시행세칙 제5조
| 외부평가기관의 명칭 |
한울회계법인
| 외부평가 기간 |
2025.06.18 ~ 2025.06.20
| 외부평가 의견 |
본 평가인의 평가 결과 평가기준일 현재 양수대상주식의 가치는 3,709,531,992원에서 4,533,699,816원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 양도대상주식의 양도 예정가액인 3,981,000,000원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2025.06.16
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
1
| 불참(명) |
1
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
| 10. 우회상장 해당 여부 |
아니오
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
해당사항없음
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
1) 합병등의 상대방과 배경- 해당사항 없습니다.2) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과- 사업영역 확장(케이블 시공 결합 통한 전략적 성장 협력)
3) 향후 회사구조개편에 관한 계획 등
- 해당사항 없습니다.
1) 상기 2. '자산총액'은 2024년 말 기준 연결재무제표의 자산총계입니다.
2) 상기 2. '양수금액'은 제세공과금 및 부대비용 등을 제외한 계약서상의 금액입니다.
3) 상기 5. '양수예정일자'는 계약서 상 '청약일 및 납입기일'입니다.
4) 본 주식 양수에 필요한 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
5) 상기 내용은 향후 절차 등에서 변경될 수 있으며, 변경된 내역은 정정공시 할 예정입니다.6) 현물출자로 양수하는 현대바이오사이언스(주)의 보통주 현물출자 가격은 상법 시행령 14조(현물출자 검사의 면제) 제2항에 따라 다음과 같이 결정됩니다.신주의발행가액 산정근거[1개월 거래량 및 종가]
| 일자 |
종가 |
| 2025/06/13 |
10,250 |
| 2025/06/12 |
10,680 |
| 2025/06/11 |
10,800 |
| 2025/06/10 |
10,840 |
| 2025/06/09 |
10,840 |
| 2025/06/05 |
10,980 |
| 2025/06/04 |
11,010 |
| 2025/06/02 |
10,830 |
| 2025/05/30 |
11,060 |
| 2025/05/29 |
11,060 |
| 2025/05/28 |
10,830 |
| 2025/05/27 |
11,000 |
| 2025/05/26 |
11,060 |
| 2025/05/23 |
11,230 |
| 2025/05/22 |
11,300 |
| 2025/05/21 |
10,510 |
| 2025/05/20 |
10,750 |
| 2025/05/19 |
11,480 |
| 2025/05/16 |
10,700 |
| 2025/05/15 |
10,640 |
[현물출자 목적재산 시세 산정]
| 구분 |
금액 |
| 가. 이사회결의일 (기산일)부터 과거1개월간의 평균종가 |
10,892.50 |
| 나. 1주일간의 평균종가 |
10,682.00 |
| 다. 결의일 직전 거래일의 종가 |
10,250 |
| 기준주가 : Min(산술평균(가,나,다), 결의일 직전 거래일 종가 다) |
10,250 |
※ 관련공시 :
2025.06.16 주요사항보고서(유상증자결정)
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
67,705
28,266
39,438
19,911
15,050
-6,930
적정
삼정회계법인
| 전년도 |
52,792
7,521
45,271
19,905
9,481
-14,499
적정
태성회계법인
| 전전년도 |
67,327
9,091
58,235
19,841
7,852
-15,807
적정
태성회계법인
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
씨앤팜(주)
대한민국
서울특별시 서대문구 이화여대길 52
| 직업(사업내용) |
연구개발업 및 정밀화학제품 제조 및 판매
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
최대주주
김연진
4,353,656
28.24
| 최근 사업연도 |
2024
결산기 |
12
| 자산총계 |
95,148
자본금 |
1,568
| 부채총계 |
66,091
매출액 |
420
| 자본총계 |
29,057
당기순손익 |
-4,964
| 외부감사인 |
-
휴업 여부 |
아니오
| 감사의견 |
회계법인 길인
폐업 여부 |
아니오
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
최대주주의 최대주주
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
최대주주
김연진
최대주주 본인
대표이사
정현모
최대주주 등기임원
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
-
| 전년도 |
-
| 전전년도 |
-
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 김연진 |
대한민국 |
서울특별시 용산구 한강대로 |
| 직업(사업내용) |
- |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| - |
- |
- |
- |