| 1. 결의사항 | 제1호안건 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제2호안건 : 이사 선임의건(사외이사2인, 사내이사3인) 제2-1호 안건 : 사외이사 박차석 선임의 건 ->원안대로 승인 제2-2호 안건 : 사외이사 김예진 선임의 건 ->원안대로 승인 제2-3호 안건 : 사내이사 조원동 선임의 건 ->원안대로 승인 제2-4호 안건 : 사내이사 김수환 선임의 건 ->원안대로 승인 제2-5호 안건 : 사내이사 김수정 선임의 건 ->원안대로 승인 제3호안건 : 주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-07-31 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 사외이사 박차석은 2025년7월31일 이사회 결의를 통해 감사위원회의 위원으로 선임되었습니다. | ||
| ※관련공시 | 2025-07-16 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-16 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원동 | 1956-08 | 3년 | 신규선임 | 現)규제개혁위원회 위원 前)중앙대학교 경영경제학부 석좌교수 前)대통령비서실 경제수석비서관 |
| 김수환 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 現)현대ADM바이오 전무 前)디티엔씨알오 임상센터 상무 前)케일럽멀티랩 임상팀 차장 |
| 김수정 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 現)현대ADM바이오 전무 前)HLB사이언스 연구개발본부 부사장 前)(주)큐라클 임상개발본부 상무 前)(주)파마리서치 연구소 이사 前)(주)코미팜 의약사업부 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박차석 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 | 現)세무그룹 신아 회장 前)민정수석실 공직기강비서실 행정관 |
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| 김예진 | 1987-08 | 3년 | 신규선임 | 現)특허법인리담 변리사 前)한양특허법인 변리사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박차석 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)세무그룹 신아 회장 前)민정수석실 공직기강비서실 행정관 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 인체, 동물, 연구용 및 생명 공학 관련 시약, 기기, 원료의 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |