| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 김천시 공단3길 120-1 김천시근로자종합복지관 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □제24기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ①감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○제1호 의안: 제24기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 조정민 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 김충원 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 김상준 선임의 건 ○제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정민 | 1985-09 | 3 | 신규선임 | 11.08 ~ 20.01 산은캐피탈㈜ 기업금융2실 팀장 20.01 ~ 21.05 산은캐피탈㈜ 재무관리실 팀장 21.05 ~ 현 재 노틱인베스트먼트㈜ 투자본부 부대표 |
| 김충원 | 1981-09 | 3 | 신규선임 | 07.02 ~ 07.06 Kown & Co 기업컨설팅 Analyst 08.09 ~ 10.04 두우컨설팅 M&A 팀장 10.05 ~ 12.06 IBK투자증권㈜ M&A/PE팀 팀장 12.06 ~ 15.04 SK증권㈜ PE3팀 과장 15.05 ~ 현 재 ㈜엘엑스인베스트먼트 대표이사 |
| 김상준 | 1986-03 | 3 | 신규선임 | 14.01 ~ 15.01 ㈜태진인터내셔날 경영기획실 매너저 15.01 ~ 18.01 ㈜태진인터내셔날 프랑스 지사 CFO 18.02 ~ 18.09 ㈜남자연구소 CFO 18.10 ~ 현 재 ㈜엘엑스인베스트먼트 투자본부장 |