| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로163, 2층(양재동, 혜인빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
① 연혁보고 ② 영업보고 ③ 감사보고 ④ 외부감사인선임 보고 ⑤ 비젼보고 나. 부의안건 ① 제16기 대차대조표 및 손익계산서 보고 및 승인의 건 ② 제16기 이익잉여금 처분계산(또는 결손금처리계산) 승인의 건 ③ 정관변경(전자증권제도 도입에 따른 정관변경)의 건(별첨) ④ 이사 보수한도 승인(500,000,000원)의 건 ⑤ 감사 보수한도 승인(12,000,000원)의 건 ⑥ 임원보수 및 퇴직금규정 승인의 건(별첨) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||