| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 163 혜인빌딩 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 연혁보고 2) 영업보고 3) 감사보고 4) 외부감사인선임 보고 5) 비젼보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제17기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 제2호 의안: 사외이사 선임 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영춘 | 1694-12 | 3년 | 신규선임 |
前 한국증권협회 코스닥위원회 팀장
前 통합 한국거래소(KRX) 설립준비반 팀장 前 한국거래소 팀장(시장감시부, 인사부 등) 前 한국거래소 시장감시위원회 부장 前 한국거래소 시장감시위원회 상무 前 한국거래소 코스닥시장본부 상무(상장,공시,상장폐지) 前 김&장 법률사무소 전문위원(금융 및 구조조정분야) |
김&장 법률사무소 전문위원 |