| 2020년 06월 29일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정공시
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 05월29일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 영업 양수 예정일 변경에 따른 납입일 변경 | 2020년 06월30일 | 2020년 06월29일 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 &cr;다. 신주 주금납입일 | 신주 주금납입일 변경 | 신주 주금납입일: 신주주금납입일은 2020년 06월30일이며, 2020년 06월16일자 법원으로 부터 신주발행 조사와 관련하여 법원인가를 받았습니다.. | 신주 주금납입일: 신주주금납입일은 등기일인 2020년 06월29일이며, 2020년 6월16일자 법원으로 부터 신주발행 조사와 관련하여 법원인가를 받았습니다. |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 5월 29일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 나라소프트 | |
| 대 표 이 사 : | 김 호 상 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 강남대로 163 혜인빌딩 1층(양재동) | |
| (전 화) 02-3487-7988 | ||
| (홈페이지) http://www.narasoft.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무이사 | (성 명)김 경숙 |
| (전 화)010-6662-5878 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
&cr; 19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 현물출자에 관한 사항:&cr;① 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 팔달산로 89-21제에이동 지하 101호, 지하201호&cr;② 취득자산 : 위 소재 상가건물 지하101호, 지하201호 및 모든 자산과 부채 및 사업 승계&cr;
| 종류 | 평가대상 | 전유면적(㎡) | 대지권㎡ | 평가금액(원) |
| 구분건물 | 경기도 수원시 팔달구 고등동 42-106외 2필지 원평스위트빌 제에이동 제지하1층 제101호 | 2,180.57 | 824.99 | 3,810,000,000 |
| 경기도 수원시 팔달구 고등동 42-106외 2필지 원평스위트빌 제에이동 제지하2층 제201호 | 2,180.57 | 824.99 | 3,460,000,000 |
③ 권리소유자 : 개인사업자 수원원평 박상철 &cr;④ 평가금액 : 7,270,000,000원&cr;⑤ 부채금액 : 3,200,000,000원&cr;⑥ 취득금액 : 4,070,000,000원&cr;⑦ 취득방법 : 법원의 인가를 통한 현물출자 방식에 의한 취득&cr;⑧ 현물출자 건물 자산에 대한 평가는 (주)써브감정평가법인에서 2020년 05월 25일 ~ &cr;2020년 05월29일까지 평가 받았으며 감정 평가서를 기준으로 작성하였습니다.&cr; &cr; 나. 신주인수의 발행가액:&cr;&cr;신주의 발행가액 산정은 증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18조 1항에 의거 청약일의과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준으로 하여 할증율 404.98%를 적용 하였습니다. 현재 할증률은 청약예정일(2020년 06월 20일 전 2거래일)에 확정 발행가로 산정하였습니다. (단위: 원)
| 구분 | 일자 | 종가 | 거래량(주) | 거래대금(원) | 가중산술평균주가 |
| A | 2020/06/15 | 268 | 165,416 | 41,637,266 | 251.7124462 |
| B | 2020/06/16 | 267 | 727,543 | 178,579,420 | 245.4554851 |
| C | 2020/06/17 | 268 | 277,133 | 68,708,808 | 247.9271974 |
| 합계 | 1,170,092 | 288,925,494 | 246.9254503 | ||
| 가중산술평균주가 | 246.92545 | ||||
| 할증률 | 404.98% | ||||
| 발행가액 | 1,000 | ||||
※ 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제 3자배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은&cr;청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다.&cr;&cr; 다. 신주 주금납입일: 신주주금납입일은 등기일인 2020년 06월29일이며, 2020년 6월16일자 법원으로 부터 신주발행 조사와 관련하여 법원인가를 받았습니다. &cr;라. 자금 조달의 목적: 영업양수를 통한 매장 운영 용도로 사용될 예정입니다.&cr;
마 . 기타사항&cr; 금번 유상증자는 "갑(박상철)"이 경기도 수원시 팔달구 팔달산로 89-21, 제에이동 지하 101호, 지하 201호에 사업장을 두고 "수원원평" 이라는 상호로 운영하고 있는 부동산 임대사업에 관하여 별지 기재의 부동산을 포함한 일체의 관리와 의무를 "을(주식회사 나라소프트)"에게 포괄적으로 양도하는 조세특례제한법 제3 1조에 의한 현물출자 방식으 로 계약&cr;이 진행되었으며 2020년 06월16일 법원으로부터 현물출자 인가를 받았습니다. &cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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