| 정정일자 | 2022-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-14 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 경력 오기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 김영록사외이사 |
2022-현재 :(주)코스맥스 이스트 사외이사, ㈜위컴 사이이사 | 삭제함 |
| 이사회의사록과 공시본문 내용 오기재 정정 - 이사선임 세부내역에서 김영록 사외이사 경력중 두개 항목이 오기재되어 삭제함. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 논현로155,3층(양재동,광성빌딩) 당사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계 관리보고 ⑤ 2022년도 비젼보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제19기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1 사외이사 선임의 건 (김영록) 2-2 사내이사 재선임의 건 (김호상) 제3호 의안 : 감사 재선임의 건(전승영) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(5억원) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(12백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. -우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 국내 코로나바이러스로 인한 확산세가 진정되지 않고 있는 점을 감안하여 전자투표제 및 전자위임장을 통한 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다. -부득이 직접 참석하실 경우 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 마스크 미착용 및 체온 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호상 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | 1994년 충남대학교 공과대학 고분자공학과 학사 1996년 충남대학교 일반대학원 공학석사 1996년~2001년 금호그룹 중앙연구소 선임연구원 재직 2002년~현재 ㈜나라소프트 창업 대표이사 재직중 2005년~한국아마추어테니스연합회 상임이사 2014년~ 한국쥬니어골프협회 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영록 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | (현) ㈜상상인증권 IB본부 상무보 (현) 성현회계법인 비상근 전문위원) 2016.2 한양대학교 법과대학 법학박사 1988-96년 : 한국거래소 조사부 및 주식시장부 대리 1997-98년 : 한국거래소 시장감시본부 선물.옵션 감리시스템 개발 2001-02년 : 금융감독원 조사국 파견(불공정거래 조사업무) 2002-04년 : 금융위원회 조사기획과 파견(불공정거래 특별 조사업무) 2005-06년 : 한국거래소 시장감시본부 심리부 심리팀장 2012-16년 : 한국거래소 시장감시본부 준법감시협의회 실장 2017-2021 : 한국거래소 시장감시본부 투자자보호부 부장 (상장법인 등 내부통제컨설팅 및 상장.공시관리 교육업무,600개 상장사교육) 2022-현재 : ㈜넥스트월드 advisor, (사)한국능률협회 기업회생과정 전문교수 |
(주)상상인증권 상무보 성현회계법인 비상근전문위원 (주)넥스트월드advisor (사)한국능률협회 전문교수 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전승영 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (1989.2) 한국외국어대학교 경영학사 (1990년) 한국공인회계사 합격 (1990.09~1992.05) 삼일회계법인(PWC) 근무 (1992.06~2000.11) 안진회계법인(Deloitte) 근무 (2001.4~2005.3) 대성회계법인이사 (2005.4~현재까지) 위드회계법인이사Partner (현) 한국공인회계사 |