| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,834 | - 매출액 | 250 | |
| - 부채총계 | 12,582 | - 영업이익 | -1,284 | ||
| - 자본금 | 3,689 | - 당기순이익 | -2,093 | ||
| - 자본총계 | 252 | *주당순이익(원) | -66 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 한정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | ① 제19기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 보고 및 승인의 건 -가결 ② 이사 선임의 건 2-1 사외이사 선임의 건(김영록) - 부결 2-2 사내이사 재선임의 건(김호상) - 가결 ③ 감사 재선임의 건(전승영)-가결 ④ 이사보수 한도 승인의 건(5억원) - 가결 ⑤ 감사보수 한도 승인의 건(12백만원) - 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호상 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | 1994년 충남대학교 공과대학 고분자공학과 학사 1996년 충남대학교 일반대학원 공학석사 1996년~2001년 금호그룹 중앙연구소 선임연구원 재직 2002년~현재 ㈜나라소프트 창업 대표이사 재직중 2005년~한국아마추어테니스연합회 상임이사 2014년~ 한국쥬니어골프협회 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전승영 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (1989.2) 한국외국어대학교 경영학사 (1990년) 한국공인회계사 합격 (1990.09~1992.05) 삼일회계법인(PWC) 근무 (1992.06~2000.11) 안진회계법인(Deloitte) 근무 (2001.4~2005.3) 대성회계법인이사 (2005.4~현재까지) 위드회계법인이사Partner (현) 한국공인회계사 |