| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 논현로 131,3층(양재동,라닉스빌딩) 당사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 및 영업보고 2. 외부감사인 선임 보고 3. 내부회계 관리 보고 4. 2024년도 비젼 보고 나. 부의안건 제1안 제21기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의건 제2안 이사선임 승인의 건 (2-1) 사외이사 선임의 건(박용호 재선임) (2-2) 사내이사 선임의 건(신미식 재선임) 제3안 이사보수 한도 승인의 건(5억원) 제4안 감사보수 한도 승인의 건(12백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신미식 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | (현) 나라소프트 사내이사 2018.9~2021 박세리 희망재단 이사 2016. 6~2018. 8 박세리 희망재단 이사장 2016~2018년 대전시티즌 (프로축구단) 이사 2012. 4~2012.12 ㈜지명건설 대표 2011. 4~2015. 11 세리박(주) 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용호 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | (현) 4차산업혁명 인공지능 연구원 대표 (현)국무조정실 규제심판위원 2024. 국회의원선거 파주(갑) 후보 1987.03~1999.08 LG종합기술원 책임연구원(통신 알고리즘) 1999.08~2013.12 기술벤처기업 창업(SI)및 운영(대표이사) 2014.01~2015.07 미래창조과학부 창조경제교류공간 드림엔터 센터장 2015.07~2017.07 서울창조경제혁신센터 센터장 2015.12~2017.05 대통령직속 청년위원회 위원장 2020.04 국회의원선거 파주(을)후보 국민의 힘 파주시(을) 당협위원장(전) SBS및 서울대.카이스트 교수 혁신창업기술 심사위원장 국민의힘 국가정상화 특별위원회 위원(전) 국민의힘 디지털정당위원회 부위원장(전) 한반도 선진화재단 청년정책연구회 회장(전) |
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