의결권대리행사권유참고서류 3.7 나라소프트 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 18일
권 유 자: 성 명: 황승현주 소: 대전시 유성구 배울1로 35, 405동 1802호전화번호: 010-8337-1739
작 성 자: 성 명: 황승현부서 및 직위:전화번호: 010-8337-1739

<의결권 대리행사 권유 요약>

황승현주주2024년 03월 13일2024년 03월 28일2024년 03월 21일위탁 주주가치 제고를 위한 의결권 확보해당사항 없음--서면투표 가능--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 감사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 황승현보통주650,0001.24주주-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김지연특별관계인보통주468,0000.89주주-황원준특별관계인보통주265,0000.51주주-황정원특별관계인보통주256,0000.49주주-황정대특별관계인보통주243,5000.46주주-최일향특별관계인보통주101,0000.19주주-이현주특별관계인보통주1,048,3652.00주주-이규재특별관계인보통주61,3300.12주주-2,443,1954.66-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이현주보통주1,048,365주주특별관계인-이규재보통주61,330주주특별관계인-김광민보통주0없음대리인-한효진보통주0없음대리인-홍석일보통주0없음대리인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 정헌교개인보통주0없음대리인-정의영개인보통주0없음대리인-장우덕개인보통주0없음대리인-오상훈개인보통주96,263주주대리인-
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 13일2024년 03월 21일2024년 03월 28일2024년 03월 28일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 안건 중 주주제안에 따른 신규이사(한효진, 김광민, 홍석일, 이현주, 황승현)의 신규선임 및 감사(이규재)의 신규선임에 주주님들의 의결권 대리행사를 권유하며, 그 이유는 다음과 같습니다. ① 회사의 부실한 실적 해당년도 매출액 영업이익 순이익 2020년 500,000,000원 -1,200,000,000원 -1,800,000,000원 2021년 200,000,000원 -1,300,000,000원 -1,800,000,000원 2022년 1,100,000,000원 -500,000,000원 -900,000,000원

권유자는 신규 이사진과 감사를 선임하여 회사의 상기와 같은 실적부진에 대한 심도 있는 고찰을 통해 해결방안을 모색하며 , 신규 수익사업 발굴 및 기존 사업 부분에 대하여서도 영업력을 강화해 실적개선을 획기적으로 높일수 있는 방안을 찾고자 노력 하겠습니다 .

② " 수원 원평상가 ” 인수로 인한 회사손실 현황 파악 및 대처방안 강구

권유자는 신규 이사진과 감사를 선임하여 수원원평상가 인수 후 이를 활용하지 못하고 방치하면서 이자만 물고 있는 상황을 타개할 방안을 마련해 보유자산의 활용도를 최대화 하겠습니다 .

③ 권유자는 신규 이사진과 감사를 선임하여 자본확충 및 회사의 재무 건전성 확보를 위해 노력하겠습니다 .

④ 권유자는 신규 이사진과 감사를 선임하여 기존 경영진의 깜깜이 운영과는 다르게 상장법인에 맞는 정보의 공개와 이를 통한 경영의 투명성을 제고하도록 하겠습니다 .

위와 같은 사유로 주주 여러분들께 의결권 대리행사의 권유를 부탁드리며 기타 안건들에 대해서는 주주 여러분들께서 의결권을 행사하고자 하시는 내용으로 위임장에 찬성 또는 반대의 의사를 표시하시어 의결권을 위임하여 주실 것을 요청드립니다 .

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 .

다. 기타 의결권 위임의 방법 .

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03 월 28 일 오전 11 시본점사무실, 서울특별시 서초구 논현로 131, 3층(양재동, 라닉스빌딩)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

정기주주총회장에서 투표에 앞서 권유자가 주주제안에 관하여 의안을 설명할수 있는 시간이 마련 된다면 이를 설명하겠습니다 .

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
한효진 64.02.01 사내이사 해당사항없음 없음 주주제안
김광민 69.03.12 사내이사 해당사항없음 없음 주주제안
홍석일 79.10.10 사내이사 해당사항없음 없음 주주제안
황승현 73.12.17 사외이사 해당사항없음 없음 주주제안
이현주 70.02.07 사외이사 해당사항없음 없음 주주제안
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
한효진 회사원 2002년~2024년 엠튜브 국장 해당사항없음
2004년~현재 연합뉴스 팀장
김광민 회사원 2005년~2020년 (주)태흥건설산업 상무 해당사항없음
2024년~현재 (주)비원종합건설 대표
홍석일 회사원 2009년~2021년 (주)S.I.F 대표 해당사항없음
2023년~현재 (주)솔로몬상사 이상
황승현 대표이사 2000년~2023년 한국항공우주원구원 책임연구원 해당사항없음
2023년~현재 (주)케이스페이스 대표
이현주 개인사업자 2012년~현재 라스텔 대표 해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사 황승현의 직무수행 계획

사외이사로서 독립적이고 책임감 있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이도록 최선을 다하겠습니다 .

2. 사외이사 이현주의 직무수행계획

주주 등 이해관계자의 가치 제고 및 회사의 발전을 위해 적극적으로 직무를 수행하겠습니다 .

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서 이현주 사외이사적격확인서.jpg 이현주 사외이사적격확인서 황승현 사외이사적격확인서.jpg 황승현 사외이사적격확인서 이현주 확인서.jpg 이현주 확인서 황승현 확인서.jpg 황승현 확인서 김광민 확인서.jpg 김광민 확인서 홍석일 확인서.jpg 홍석일 확인서 한효진 확인서.jpg 한효진 확인서

※ 기타 참고사항

 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
이규재 68년 01월 29일 없음 주주제안
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
이규재 금융기관 임원 2018년~현재 양지신협 대표감사 해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서 이규재 확인서.jpg 이규재 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항