| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-17 | |
| 시간 | 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 논현로 131, 3층(양재동,라닉스빌딩) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
- 제1호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (1-1) 사외이사 임헌진 선임의 건(신규선임,임기3년) (1-2) 사내이사 황승현 선임의 건(신규선임,임기3년) (1-3) 사내이사 정헌교 선임의 건(신규선임,임기3년) - 제2호 의안 : 자본금 감소의 건(결손금보전의 목적) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황승현 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | 2023.03~현재 케이스페이스 대표이사 2000.03~2023.03한국항공우주연구원 책임연구원 |
| 정헌교 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | 2023.06~현재 미래산업 대표이사 2021.12~2023.06 (주)윈탑 부사장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임헌진 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 1999.05~2024.04 삼성증권 근무 1997.05~1999.04 삼성자동차 근무 |
해당없음 |