의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)나라소프트 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 02월 18일
권 유 자: 성 명 : 김호상주 소 : 서울 강남구 개포로17길14 103호(양재동)전화번호 : 010-2266-7988
작 성 자: 성 명: 김호상부서 및 직위: 총무부 대표이사전화번호 : 010-2266-7988

<의결권 대리행사 권유 요약>

김호상대표이사2025년 01월 24일2025년 03월 04일2025년 02월 21일위탁 기업사냥 행위자들 로부터 창업주의 경영권침달을 막고 동시에 주주들의 권리 회복을 극대화 시키고자 함 해당사항 없음나라소프트서울시 서초구 논현로131 3층 (양재동, 라닉스)해당사항 없음--□ 이사의해임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 김호상보통주2,673,73013대표이사해임의결대상이사
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

나라소프트소속법인보통주3470.0016본인--0.0016-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김호상보통주2,673,730대표이사본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)유앤아이파트너스법인보통주-의뢰업체의뢰업체-
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 01월 24일2025년 02월 21일2025년 03월 03일2025년 03월 04일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 나라소프트 주식을 소유한 주주에 한 함

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 사내이사 김호상 대표 해임안건의 주총소집은 본 코넥스 기업을 무자본성의 턱없는 자금과 사기행위를 통한 기업 지배구조 장악을 목적으로 2023년 9월부터 회사와 관계하면서 투자계약을 사기행위로 진행해온 정**, 황**, 이** 등이 함께 공조하여 각종 사기와 자본시장법위반행위로 진행되고 있는 기업지배구조 장악을 위해 열려진 대표자 해임안건의 주총소집입니다. 소집자들은 2024년도에 두차례의 투자사기 행위를 자행하였고 이들과 다투는 과정에서 2024년4월 또다시 12억의 유상증자를 중단시키고 방해하는 소송행위들과 주주들을 희생시키는 1/3 감자를 사기계약으로 단행시키는 임원등재계약을 결국 경영자가 수용하였으나 임원이 되고나서 돌변하여 회사의 어려움을 헤쳐나갈 생각은 하지 않고 오로지 지배구조장악에만 혈안이 되어 모든 계약을 위반하여 해당 계약들은 모두 사기성으로 확정지어짐에따라 본격적인 법적소송에 돌입하게 되었고 결국 서울중앙지검을 통해 사기혐의로 모두 조사중인 상태입니다. 본 소집의 주동자들은 기업지배구조 장악을 목적으로 1/3 감자를 요구하여 단행시키고 시장에서 헐값에 주식을 매집하는 행위까지 자행하면서 기업을 헐값에 장악하고자 하고 있습니다 이는 소수주주들의 희생을 자신들의 배를 채우기위해 사용한 범죄행위인 것입니다. 절대로 이들의 행위는 법에의해 정리될 것이며 그과정에서 회사가 이들에의해 좌지우지 되어서는 안될 것입니다. 존경하는 주주여러분, 금번 해임안에 대해 24년간 오로지 회사의 성장을 위해 희생해온 경영자에 대하여 깊이 혜량하여 주시옵고, 주주들을 자신들의 이득을위한 도구로 여기고 있는 본해임안의 주동자들에 대하여 의안을 거부하여 주셔서 회사를 모두 다시 정상화하고 팬데믹을 이겨낸 현 상황에서 정상 그이상의 매출을 달성하고 앞서 더 큰 비젼까지도 이룰수 있도록 모든 힘을 쏟아주시길 당부 드리며 본 의결권 대리행사 권유의 취지를 모두 마칩니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

나라소프트http://www.narasoft.com/v.pdf-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편 전송에 따른 피권유자의 의사표시를 확보한 후 이를 처리 증빙

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 직접 권유자에게 교부 2. 우편 또는 모사전송 (FAX 0504-062-7988) 3. 전자우편으로 위임장을 송부 (hshosang@naver.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 의결서 다운 경로 : http://www.narasoft.com/v.pdf 경로를 웹브라우저에서 입력 다운로드 - 의결서 작성을 하시고 해당 사진을 찍어 전송 (010-2266-7988)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 02월 04일 오전 11시서울시 서초구 논현로131 3층(양재동, 라닉스)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명 생년월일 최근 주요약력 예정임기만료일
김호상 19690922 나라소프트 대표이사 2025년3웡31일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명 해임하여야 할 사유
김호상 -

※ 기타 참고사항