| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-19 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 150 (주)원일티엔아이 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 : 제1회 의한 : 사내이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일은 2025년 8월26일입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정빈 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | [학력] 99.02 연세대학교대학원 경영학석사 06.02 경원대학교대학원 경영학박사 10.02 서울대학교 AMP 최고경영자과정 수료 [주요 경력] 78.01~85.06 삼진알미늄 무역부 85.06~90.06 한국IP 영업부 90.06~98.09 원일산업 98.09~현재 ㈜원일티엔아이 대표이사 |