| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 본점 회의실(충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 154) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제8기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사내이사 이경진 선임의 건(중임) | - |
| 3 | 감사 서연우 선임의 건(중임) | - |
| 4 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경진 | 1985-06 | 3 | 재선임 | - 前 차그룹 종합연구원, 부센터장 - 前 차 의과학대학교 연구교수 - 現 통합생물학회 이사 - 現 조직공학재생의학회 위원 - 現 오가노이드사이언스CTO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서연우 | 1990-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 前 기술보증기금 보증인증부 - 前 삼정회계법인 감사팀 - 前 회계법인더올 이사 회계사 - 現 안도세무회계 대표 |