| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,269 | - 매출액 | 2,408 | |
| - 부채총계 | 12,155 | - 영업이익 | -13,314 | ||
| - 자본금 | 3,293 | - 당기순이익 | -12,838 | ||
| - 자본총계 | 29,114 | *주당순이익(원) | -2,102 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 37,194 | - 매출액 | 2,407 | |
| - 부채총계 | 12,350 | - 영업이익 | -16,200 | ||
| - 자본금 | 3,293 | - 당기순이익 | -15,739 | ||
| - 자본총계 | 24,844 | *주당순이익(원) | -2,517 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제8기(25.01.01~25.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 47.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 이경진 선임의 건 | 가결 | 47.1 | 99.9 | 0.1 | 이해관계자 의결권 제외 |
| 3 | 보통결의 | 감사 서연우 선임의 건 | 가결 | 24.1 | 99.6 | 0.4 | 전자투표 시행으로 의결권있는 발행주식총수의 4분의1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 45.7 | 96.4 | 3.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.6 | 98.4 | 1.6 | 이해관계자 의결권 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경진 | 1985-06 | 3 | 재선임 | 전)차그룹 종합연구원, 부센터장 전) 차 의과학대학교 연구교수 현)통합생물학회 이사 현)조직공학재생의학회 위원 현) 오가노이드사이언스 CTO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서연우 | 1990-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) 기술보증기금 보증인증부 전) 삼정회계법인 감사팀 전) 회계법인더올 이사 회계사 현) 안도세무회계 대표 |