| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 3층 주식회사 인포마크 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최혁 | 1971-03 | 3 | 재선임 |
서울대 전자공학 박사
現.(주)인포마크 대표이사 現.서울시립대 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
13. 창업자 및 창업기업에 대한 투자
14. 창업 엑셀러레이팅 등 관련 사업 추진 및 수행 15. 중소기업창업 투자조합 자금의 운영관리 16. 창업지원사업 17. 경영컨설팅 및 교육서비스업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |