| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,704 | - 매출액 | 112,849 | |
| - 부채총계 | 27,010 | - 영업이익 | 772 | ||
| - 자본금 | 1,814 | - 당기순이익 | 1,915 | ||
| - 자본총계 | 23,694 | *주당순이익(원) | 528 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,714 | - 매출액 | 118,479 | |
| - 부채총계 | 30,486 | - 영업이익 | -826 | ||
| - 자본금 | 1,814 | - 당기순이익 | -506 | ||
| - 자본총계 | 21,228 | *주당순이익(원) | 34 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 17기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 →원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 전자증권제도 시행에 따른 정관 변경) →원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) →원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인 건 →원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인 건 →원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최혁 | 1971-03 | 3 | 재선임 |
서울대 전자공학 박사
現.(주)인포마크 대표이사 現.서울시립대 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
13. 창업자 및 창업기업에 대한 투자
14. 창업 엑셀러레이팅 등 관련 사업 추진 및 수행 15. 중소기업창업 투자조합 자금의 운영관리 16. 창업지원사업 17. 경영컨설팅 및 교육서비스업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |