| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 3층 주식회사 인포마크 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제18기(2019.01.01~2019.12.31)연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함)승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 나경민 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 강동석 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 최문진 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나경민 | 1968-03 | 3 | 재선임 |
2016.1~現 (주)인포마크 전무이사
2014.10~2015.12 인켈 마케팅/영업 상무 |
| 강동석 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 2003.2~現 (주)소프트뱅크벤처스 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최문진 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 비상근 |
2019.02~現 우리회계법인 이사
2019.08~現 한국공인회계사회 국세연구위원회 연구위원 |