| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,806 | - 매출액 | 74,200 | |
| - 부채총계 | 42,964 | - 영업이익 | -10,611 | ||
| - 자본금 | 1,827 | - 당기순이익 | -11,700 | ||
| - 자본총계 | 11,842 | *주당순이익(원) | -3,218 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 54,511 | - 매출액 | 75,225 | |
| - 부채총계 | 43,003 | - 영업이익 | -11,798 | ||
| - 자본금 | 1,827 | - 당기순이익 | -10,919 | ||
| - 자본총계 | 11,508 | *주당순이익(원) | -2,918 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인,기타비상무이사1인,감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제18기(2019.01.01~2019.12.31)연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함)승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 나경민 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 강동석 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 최문진 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나경민 | 1968-03 | 3 | 재선임 |
서울대 전자공학 박사
現. (주)인포마크 전무이사 |
| 강동석 | 1969-04 | 3 | 재선임 |
서울대 경영대학원 MBA
現. (주)소프트뱅크벤처스 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최문진 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 비상근 |
서울대 경영학과 학사
現. 우리회계법인 이사 現. 한국공인회계사회 국세연구위원회 연구위원 |