| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 정관변경의 건(제33조 이사의 수변경) → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박장호 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 기타비상무이사 김홍 선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-11-26 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1. 결의사항 중 제1호 의안: 정관변경의 건(제33조 이사의 수 변경) 변경 전 : 회사의 이사는 3명 이상 9인 이하로 한다. 변경 후 : 회사의 이사는 3명 이상 4인 이하로 한다. |
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| ※관련공시 | 2021-11-11 주주총회소집공고 2021-11-11 주주총회소집결의 2021-09-30 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박장호 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 2020.01~현재 (주)스카이이앤엠 대표이사 |
| 김홍 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 2004.10~2015.02 대림전자(주)대표이사 2016.10~2017.03 (주)더블유투자금융 대표이사 2020.3~현재 (주)초록뱀미디어 사내이사 |