| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로216 휴맥스빌리지 2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안:제20기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 최혁 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최혁 | 1971-03 | 3 | 재선임 | - 서울대 전자공학 박사 - 現.(주)인포마크 대표이사 - 現.서울시립대 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 19. 방송프로그램 제작 및 판권구입, 배급, 상영, 국내외 판매업 20. 영상물의 제작, 복사, 서비스 및 국내외 유통업 21. 멀티미디어콘텐츠, 개발, 기획, 제작 및 국내외 판매업 22. 매니지먼트업 23. 휴대폰 유통 및 도소매업 24. 의료용품 및 의료기기 도소매업 25. 구매대행 서비스업(MRO) 26. 식품 제조, 가공, 도소매업 27. 프랜차이즈업 28. 일반제품 및 상품 유통업 29. 전자상거래업 및 통신판매업 30. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 31. 플라스틱 적층 도포 및 기타 표면처리 제품 제조 32. 플라스틱 물질 및 제품 제조업 33. 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 34. 생분해성 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 35. 생분해성 바이오 수지 제조, 가공 및 판매업 36. 생분해성 수지로 제조된 제품 및 상품의 도소매업 37. 마스크, 필터, 필름 등 기타 직물제품 제조, 판매, 유통 및 수출입업 38. 공산 마스크 및 관련제품 제조, 판매, 유통 39. 공조용 필터 설치 및 도,소매업 40. 항균소재 상품 및 항균소재 외 기타상품 도소매업 41. 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 42. 의약외품 개발, 제조, 판매사업 43. 의약외품, 화장품, 식료품, 공산품 및 관련제품 제조, 무역, 유통, 도소매업 44. 생활용품, 미용용품 제조 및 유통업 45. 헬스케어 및 건강기능 식품 판매업 46. 수출입무역업 47. 부동산 매매 및 임대업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |