| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당내곡로 131, 판교테크원타워 3층(B홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 문성원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김병태 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성원 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 현)(주) 아고스 대표 (주)시스다인 대표이사 한국애질런트 테크놀로지스 삼성휴렛팩커드 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병태 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 현)국민대학교 정치대학원 특임교수 SK네트워크서비스(주) 전무이사 육군사관학교 초빙교수 |
주식회사 이노룰스 (사외이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정보통신 기기 제조 및 판매업 - 정보통신 기기 위탁판매 용역 및 서비스업 - 통신 및 엔지니어링 용역, 서비스 사업 - 감시기기 제작, 설치 및 유지보수 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | -게임개발 및 퍼블리싱업 -게임 제작 및 유통, 판매업 |
미영위 | |