| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,872 | - 매출액 | 36,107 | |
| - 부채총계 | 12,567 | - 영업이익 | -3,146 | ||
| - 자본금 | 10,757 | - 당기순이익 | -17,353 | ||
| - 자본총계 | 45,305 | *주당순이익(원) | -846 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,046 | - 매출액 | 42,683 | |
| - 부채총계 | 18,805 | - 영업이익 | -6,588 | ||
| - 자본금 | 10,757 | - 당기순이익 | -16,180 | ||
| - 자본총계 | 43,240 | *주당순이익(원) | -791 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4인, 사외이사2인, 감사1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 *원안대로 가결 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 *원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 문성원 - 사외이사 김병태 *원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 *원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 *원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성원 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜아고스 대표 전) ㈜시스다인 대표이사 전) 한국애질런트 테크놀로지스 전) 삼성휴렛팩커드 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병태 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 현) 국민대학교 정치대학원 특임교수 전) SK네트워크서비스(주) 전무이사 전) 유군사관학교 초빙교수 |
주식회사 이노롤스 (사외이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -정보통신 기기 제조 및 판매업 -정보통신 기기 위탁판매 용역 및 서비스업 -통신 및 엔지니어링 요역, 서비스 사업 -감시기기 제작, 설치 및 유지보수 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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미영위 | |